美國MSB牌照辦理以及申請流程
美國msb牌照辦理以及申請流程
美國msb（貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)）許可證是由fincen（金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)，美國財政部的下轄部門）監(jiān)督和發(fā)布的金融許可證，用于監(jiān)督與貨幣服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)和公司， 包括 跨境匯款，外匯，貨幣交易/轉(zhuǎn)賬（包括數(shù)字貨幣/虛擬貨幣），ico發(fā)行，提供預(yù)付費項目以及簽發(fā)旅行支票等等。 在美國從事上述相關(guān)業(yè)務(wù)的公司必須申請msb許可，以便合法開展業(yè)務(wù)。 根據(jù)fincen規(guī)定并根據(jù)美國愛國者法案，msb需要向fincen注冊并遵守許多不同的記錄保存，報告和反洗錢要求。注冊要求根據(jù)銀行保密法（bsa），在設(shè)立金融服務(wù)業(yè)務(wù)時，msb需要向fincen注冊。注冊不僅僅是簡單地命名公司或支付簡單的費用。 它涉及向fincen提供關(guān)于msb的許多非常重要的信息，例如它所從事的業(yè)務(wù)類型，可能通過其進(jìn)行交易的金融機(jī)構(gòu)和銀行賬戶，msb的所有權(quán)或控制權(quán)，以及在美國運營的不同分支機(jī)構(gòu)和/或代理商的數(shù)量。在整個注冊過程中應(yīng)格外小心，以確保滿足所有截止日期，并且向fincen提供的所有信息都是準(zhǔn)確的，以后不需要更正。
美國msb牌照是由美國財政部監(jiān)管，并頒發(fā)的一類金融牌照，主要收監(jiān)管對象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司，包括了數(shù)字貨幣、虛擬貨幣的交易，以及外匯兌換，國際匯款，國際支付等等的業(yè)務(wù)。在美國從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須向申請msb牌照，才能合法地運營。
卓志豐富的海外市場運營及監(jiān)管專業(yè)建議可以為國內(nèi)眾多的支付公司，及外匯公司提供全面的美國牌照解決方案。讓你突出重圍，以國際化的視角開始全新的交易業(yè)務(wù)。
申請美國msb數(shù)字貨幣牌照的必要條件之一是注冊美國的一家公司。
注冊美國公司需具備以下條件：
1、申請條件：一位以上的公司董事及股東（無國際限制的自然人或法人），有效的身份證明文件（身份證或護(hù)照）。
2、名稱選擇：公司名稱沒有任何限制，只要查冊沒有重名即可；一般名稱后面冠以corp (corporation), ltd (limited), inc (incorporated)或co (company) 、llc等字樣。注冊時請附上兩個或以上的公司名稱，以免因每選擇無法使用時而延誤。公司成立前，公司名稱可獲名費預(yù)留半年。
3、注冊資本：不同的洲，注冊資本不一樣，一般為50000美金（詳細(xì)請參考各洲的注冊地址），不需要驗資及到位。在注冊公司時，需要說明公司成立時發(fā)行的股票數(shù)額。通常公司初始發(fā)行的股票數(shù)額為3000-50000股。可以在公司成立后任何時候增加貴公司股票發(fā)行的數(shù)量。
3、股份分配：申請注冊美國公司每個股東所占的股份比例( % )。
4、注冊地址：規(guī)定要有當(dāng)?shù)氐淖缘刂?參加我司秘書服務(wù)可提供美國本土的注冊地址)。
公司注冊辦理時間： 20-25個工作日。
